Tipo de intervención · Consultoría regulatoria
Qué trabajo realizamos
Bancos, cooperativas, financieras y entidades que necesitan fortalecer evidencia regulatoria antes de una revisión.
Entregables
- Diagnóstico inicial y mapa de brechas regulatorias
- Plan de acción con prioridades, responsables y tiempos
- Actualización de políticas, manuales y evidencias
- Acompañamiento previo y durante visitas regulatorias
Resultado esperado
Un proyecto claro y accionable
Trabajamos para que el equipo interno pueda sostener el avance después de nuestra intervención, no solo para entregar un informe.
Menos hallazgos críticos
Mejor trazabilidad documental
Equipos listos para revisión regulatoria
Metodología
Cómo trabajamos este servicio
01
Levantamos normativa aplicable y situación actual de la institución.
02
Priorizamos brechas con enfoque en riesgo e impacto regulatorio.
03
Implementamos documentación y controles con tu equipo.
04
Validamos evidencias y dejamos una hoja de ruta sostenible.
¿Quieres evaluar si este servicio aplica para tu institución?
Podemos revisar tu situación actual y orientarte sobre el mejor punto de entrada sin compromiso.