Instructores con +20 años de experiencia
Acceso en línea desde cualquier dispositivo
Certificado con validez institucional
Grupos reducidos · soporte personalizado
Programas orientados a convertir obligaciones normativas en criterios, controles y capacidades que el equipo pueda aplicar en su operación.
Lectura práctica del marco regulatorio aplicable, gestión de obligaciones, evidencia de cumplimiento y preparación para requerimientos de supervisión.
Ideal para: Oficiales de cumplimiento, riesgos y auditoría interna
Gobierno del SGSI, evaluación de riesgos, controles, gestión de incidentes, terceros, respaldo y mejora continua conforme a la NRP-23.
Ideal para: Seguridad de la información, tecnología, riesgos y auditoría
Medidas de ciberseguridad aplicables a canales digitales, articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información de la NRP-23.
Ideal para: Tecnología, ciberseguridad, canales digitales, riesgos y auditoría
Gobierno de continuidad, análisis de impacto al negocio (BIA), estrategias, planes, pruebas, recuperación y mejora del sistema de continuidad.
Ideal para: Continuidad, operaciones, tecnología, riesgos y áreas críticas
Identificación, medición, control, mitigación, monitoreo y comunicación de eventos asociados a procesos, personas, tecnología y factores externos.
Ideal para: Riesgos, operaciones, control interno y auditoría
Gobierno, apetito y tolerancia, políticas, metodologías y reporte. Enfoque NRP-20 para entidades financieras y NRP-11 para entidades de los mercados bursátiles.
Ideal para: Juntas Directivas, comités, unidades de riesgos y auditoría
Enfoque basado en riesgo, debida diligencia, señales de alerta, monitoreo, reportes y controles bajo la NRP-36, la legislación especial vigente y el Instructivo UIF.
Ideal para: Cumplimiento, negocios, agencias, cajas, riesgos y auditoría
Tratamiento legítimo e informado, avisos de privacidad, derechos de los titulares, gestión de solicitudes, medidas de seguridad y responsabilidades organizacionales.
Ideal para: Cumplimiento, legal, tecnología, recursos humanos y responsables de datos
Programas orientados a equipos que necesitan entender el marco regulatorio, preparar documentación crítica y fortalecer el rol del oficial de cumplimiento en proyectos de activos digitales.
Ruta CNAD · BCR · estructura documental
Sesión intensiva para entender el mapa regulatorio, los roles críticos y la secuencia documental antes de iniciar el proceso.
Debida diligencia, monitoreo y señales de alerta
Entrenamiento práctico para diseñar controles AML/CFT, onboarding, matrices de riesgo y evidencia de cumplimiento en operaciones con activos digitales.
Oficiales de cumplimiento y alta dirección
Acompañamiento formativo para responsables internos que deben sostener el cumplimiento, responder requerimientos y prepararse para evaluaciones regulatorias.
Formación aplicada para documentar la operación, fortalecer controles y evaluar plataformas críticas de la institución.
Gestión documental · Procesos · Control interno
Diseño, redacción, actualización y gestión documental de manuales, políticas, procedimientos, responsables y puntos de control.
Procesos, calidad, operaciones, cumplimiento y control interno
Core bancario / Accesos / Parametrización / Interfaces
Planificación y ejecución de auditorías sobre plataformas core, accesos, parametrización, interfaces, trazabilidad, evidencia y continuidad tecnológica.
Auditoría TI, tecnología, seguridad y control interno
Cuéntanos qué necesita tu equipo. Evaluaremos el tema, alcance y formato para preparar una propuesta adecuada a tu institución.
Ofrecemos formatos in-company y personalizados para tu institución.
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